Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2013-038

银座集团股份有限公司 第十届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会 2013 年第五次临时会议通知于 2013 年 10 月 20 日以书面形式发出，会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于会计师事务所变更的议案》，同意将公司续聘的 2013 年度财务 和内控审计机构由山东天恒信有限责任会计师事务所变更为中天运会计师事务所有限 公司，同时审计机构 2013 年度审计费用提请股东大会授权董事会参照审计机构业务量 确定金额。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司 关于会计师事务所变更的公告》（临 2013-039 号）。

二、通过《关于孙公司山东银座置业有限公司出租自有物业的议案》。具体事项详 见《银座集团股份有限公司关于孙公司山东银座置业有限公司出租自有物业的关联交易 的公告》（临 2013-040 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含 独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果 通过该议案。

三、全票通过《关于提请召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。具体事项 详见《银座集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（临 2013-041 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2013 年 10 月 26 日

1