Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 16, 2013

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2013-033

银座集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2013 年 8 月 5 日以书面形 式发出，会议于 2013 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张文生先生 召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案， 符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2013 年半年度报告》全文及摘要。详见上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、全票通过《关于为孙公司提供贷款担保的议案》。同意公司全资孙公司山东银 座置业有限公司以其位于济南市天桥区顺河街三角地的项目土地使用权和在建工程抵 押向招商银行洪楼支行申请 2 亿元的贷款，期限为 2 年，成本为基准利率上浮 20%，用 于项目建设。同意为山东银座置业有限公司该笔 2 亿元的贷款提供担保，承担连带责任。 具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为孙公司提供贷款担保的公告》（临 2013-034 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2013 年 8 月 17 日

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