Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

May 17, 2013

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2013-015

银座集团股份有限公司 第十届董事会2013 年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会 2013 年第二次临时会议通知于 2013 年 5 月 10 日以书面形式发出，会议于 2013 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长 张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，同时监事会成员审议了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

1．通过《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》， 并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司与山东省商业集 团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临 2013-016 号）

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含 独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果 通过该议案。

2．全票通过《关于提请召开公司 2012 年度股东大会的议案》。具体事项详见《银 座集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》（临 2013-017 号） 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2013 年 5 月 18 日

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