Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 4, 2012

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2012-037

银座集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2012 年11 月23 日以书面 形式发出，于2012 年12 月4 日在山东省济南市泺源大街66 号索菲特银座大饭店会议 室以现场方式召开。会议由张文生先生召集，应到董事5 名，实到董事5 名，同时监事 会成员和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

参会董事一致推举张文生先生主持会议。会议以记名方式投票，以全票通过的表决 结果，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举张文生先生为公司第十届董事会董 事长。

二、通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委员会组成如 下：战略委员会，召集人张文生，委员邓兰松、刘希举；审计委员会，召集人邓兰松， 委员周利国、孟庆启；提名委员会，召集人周利国，委员张文生、邓兰松；薪酬与考核 委员会，召集人周利国，委员刘希举、邓兰松。

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》，由董事长张文生先生提名，聘任刘希举 先生为公司总经理。

四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长张文生先生提名，聘任张 美清女士为公司董事会秘书。

五、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：由总经理刘希举先生提名，聘任 王志盛先生、孙靖寰先生、郑良玉先生为公司副总经理，聘任张志军女士为公司财务负 责人。

六、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任 杨松先生为公司证券事务代表。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2012 年 12 月 5 日

附：高管等人员简历：

• 刘希举，男，汉族，1954 年12 月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历，工商

• 管理硕士，高级经济师。原任山东省商业集团有限公司工会主席、本公司董事长。

  • 王志盛，男，汉族，1970 年3 月出生，山东沂水人，中共党员，1990 年7 月参加

• 工作，工商管理硕士。原任本公司董事、总经理。

  • 孙靖寰，男，汉族，1960 年3 月出生，山东莱芜人，中共党员，1977 年11 月参加

• 工作，中南财经政法大学硕士。原任山东银座商城股份有限公司总经理。

  • 郑良玉，男，汉族，1964 年6 月出生，山东乳山人，中共党员，1988 年7 月参加

• 工作，工商管理硕士。原任山东省商业集团有限公司零售管理本部本部长。

• 张志军，女，汉族，1973 年7 月出生，山东夏津人，中共党员，本科学历，会计

• 师。现任本公司财务负责人。

• 张美清，女，汉族，1978 年10 月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历，

• 经济师。现任本公司董事会秘书。

• 杨松，男，汉族，1984 年1 月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历，双学士

• 学位。现任本公司证券事务代表。