Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 30, 2012

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2012-026

银座集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2012 年10 月19 日以书 面形式发出，会议于2012 年10 月30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘希 举先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决董事5 名，同时监事会成员审议了本次会 议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司2012 年第三季度报告》全文和正文。详见 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安 银座商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的5000 万元、全资子公司滨州银座 商城有限公司向中国银行滨州分行申请的4000 万元流动资金贷款提供担保，贷款期限 均为一年，担保期限均为12 个月，并承担连带责任。详见《银座集团股份有限公司关 于为子公司提供贷款担保的公告》（临2012-027 号）。

三、全票通过《关于子公司抵押贷款并为其提供贷款担保的议案》。同意青岛银座 投资开发有限公司以位于青岛市李沧区夏庄路46 号的李沧项目土地使用权和在建工程 抵押申请不超过9 亿元的贷款，用于李沧项目建设。同意为青岛银座投资开发有限公司 该不超过9 亿元的贷款提供担保，承担连带责任，并提交股东大会审议。农行青岛分行 市南支行、中国银行青岛市李沧区支行组建银团贷款，期限不超过3 年，贷款综合收益 率不高于现行政策规定的同期同档次基准利率上浮20%，其中农行贷款额度不超过5 亿 元，中行贷款额度不超过4 亿元。详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款 担保的公告》（临2012-027 号）。

四、全票通过《关于提请召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》。会议定于 2012 年11 月15 日（星期四）上午9：30 时在公司大会议室以现场会议方式召开2012 年第二次临时股东大会。详见《银座集团股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股 东大会的通知》（临2012-028 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2012 年 10 月 31 日