Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 27, 2012

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2012-017

银座集团股份有限公司

第九届董事会2012 年第三次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会2012 年第三次临时会议通知于2012 年6 月 21 日以书面形式发出，会议于2012 年6 月26 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长刘希举先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决董事5 名，同时监事会成员审议 了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司东营 银座商城有限公司向中国工商银行东营市西城支行申请的5000 万元、全资子公司泰安 银座商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的1500 万元流动资金贷款提供担 保，贷款期限均为一年，担保期限均为12 个月，并承担连带责任。详见《银座集团股 份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临2012-018 号）。

二、全票通过《关于设立全资子公司保定银座商城有限公司的议案》。同意以自有 资金出资设立全资子公司保定银座商城有限公司（名称以工商登记为准），该公司注册 资本为1000 万元人民币，本公司出资比例为100%，经营范围为商业批发零售等（以工 商登记为准）。详见《银座集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（临2012-019 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2012 年 6 月 27 日