Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2011-024

银座集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2011 年8 月13 日以 书面形式发出，会议于2011 年8 月23 日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘 希举先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审 议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司2011 年半年度报告》全文及摘要。 二、 全票通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见《关 于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2011-025 号）。

三、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公 司滨州银座商城有限公司向中国银行滨州分行申请的4000 万元流动资金贷款提 供担保，贷款期限为一年，担保期限为12 个月，并承担连带责任。详见《关于 为子公司提供贷款担保的公告》（临2011-026 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2011 年8 月25 日