Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 22, 2011

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2011-023

银座集团股份有限公司

第九届董事会2011 年第四次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会2011 年第四次临时会议通知于2011 年7 月 14 日以书面形式发出，会议于2011 年7 月21 日在公司总部召开。本次会议应到董事5 名，实到董事4 名，独立董事张圣平先生以通讯方式参与表决，监事会成员列席会议， 会议由董事刘希举先生主持，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果审议通过如下议案：

1．通过《关于选举公司董事长的议案》，选举刘希举先生为公司第九届董事会董事 长，任期为本届董事会届满为止。

2．通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。同意董事会战略委员会、提名 委员会调整如下：战略委员会：召集人：刘希举，委员：王化成、王志盛；提名委员会： 召集人：张圣平，委员：刘希举、王化成。

3．通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由总经理王志盛先 生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，聘任杨维江先生、胡鑫先生、杨绪强先 生、徐尚林先生、刘增伟先生、张伟先生为公司副总经理。由于工作变动，公司副总经 理兼董事会秘书刘璐先生提出辞去公司职务的申请，由新任董事长刘希举先生提名，并 经公司董事会提名委员会审议通过，聘任张美清女士为董事会秘书。

独立董事对提名的高级管理人员人选发表独立意见：认为本次高级管理人员聘任的 相关审议和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，上述人员的任职资 格、工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的需求。

4．通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。根据公司实际情况，决定调整高 级管理人员的报酬为：总经理王志盛先生年薪30 万元（含税），副总经理杨维江先生年 薪24 万元（含税）、副总经理胡鑫先生、杨绪强先生、徐尚林先生、刘增伟先生、张伟

先生年薪18 万元（含税），董事会秘书张美清女士年薪9 万元（含税），财务负责人张 志军女士年薪15 万元（含税）。

• 5．通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据董事长刘希举先生的提名，聘

• 任杨松先生为证券事务代表。

特此公告。

附件：董事长、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简介

银座集团股份有限公司董事会 2011 年 7 月 22 日

附件：

董事长、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简介如下：

刘希举，男，汉族，1954 年12 月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历，工商 管理硕士，高级经济师，近五年来曾任山东银座商城股份有限公司副总经理、2009 年4 月至今任山东省商业集团有限公司工会主席。

杨维江，男，汉族，1965 年9 月出生，湖北天门人，中共党员，研究生学历。近 五年曾任山东省商业集团有限公司人力资源部部长。现任山东省商业集团有限公司人力 资源管理中心主任助理。

胡鑫，男，汉族，1969 年12 月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历，经济 师。近五年曾任临沂银座商城有限公司总经理。现任泉城购物广场总经理。

杨绪强，男，汉族，1969 年4 月出生，山东单县人，中共党员，研究生学历,经济 师。近五年曾任职于山东银座商城股份有限公司人力资源本部副本部长、山东省商业集 团有限公司安全管理部部长。现任石家庄东方城市广场有限公司副总经理。

• 徐尚林，男，汉族，1956 年9 月出生，山东济阳人，中共党员，大专学历，工程

• 师。近五年至今任山东银座商城股份有限公司物业本部副本部长。

• 刘增伟，男，汉族，1968 年12 月出生，山东威海人，中共党员，研究生学历，高

• 级经济师。近五年曾任省生物药物研究院副院长、山东银座商城股份有限公司发展本部 副本部长。现任山东省商业集团战略管理中心教育与科研管理部部长。

张伟，男，汉族，1971 年10 月出生，山东沂水人，中共党员，本科学历，助理经 济师。近五年曾任山东银座商城股份有限公司采配中心总经理。现任公司采购部部长。

张美清，女，汉族，1978 年10 月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历， 经济师。近五年曾任职于山东银座商城股份有限公司企业发展本部资本运营部。现任本 公司证券事务代表。

杨松，男，汉族，1984 年1 月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历，双学士 学位。2008 年6 月起任职于本公司董事会办公室。