Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 14, 2011

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2011-016

银座集团股份有限公司

第九届董事会2011 年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会2011 年第二次临时会议通知于2011 年5 月6 日以书面形式发出，会议于2011 年5 月13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文 生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决董事5 名，同时监事会成员审议了本次会 议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果审议通过如下议案：

1．通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安银座商 城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的1500 万元流动资金贷款提供担保，贷款 期限为一年，担保期限为12 个月，并承担连带责任。具体详见《银座集团股份有限公 司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临2011-017 号）。

2．通过《关于建立〈董事会秘书工作制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2011 年 5 月 14 日