Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 21, 2011

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2011-013

银座集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2011 年4 月8 日以书面形 式发出，会议于2011 年4 月19 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张文生先生 召集，应参会董事5 名，实际参加表决董事5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议 案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

1．全票通过《银座集团股份有限公司2011 年第一季度报告》全文和正文。

2．全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安银 座商城有限公司分别向中国工商银行泰安分行财源支行申请的3000 万元、向交通银行 泰安分行青年路支行申请2000 的万元、全资子公司东营银座商城有限公司向东营胜利 农村合作银行申请的2000 万元的流动资金贷款提供担保，贷款期限均为一年，担保期 限均为12 个月，并承担连带责任。具体详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提 供贷款担保的公告》（临2011-014 号）。

3．通过《关于签署〈委托贷款展期协议〉的议案》。同意公司与关联企业山东银座 商城股份有限公司及中国工商银行济南市泺源支行签订《委托贷款展期协议》，对公司 经第九届董事会第七次会议审议批准的通过中国工商银行济南市泺源支行以委托贷款 的方式向山东银座商城股份有限公司的借款展期，展期期限不超过三个月，借款金额及 贷款利率不变。具体详见《银座集团股份有限公司关联交易公告》（临2011-015 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的5 名董事中关联董事2 名，非关联董事3 名（含独 立董事2 名），2 名关联董事回避表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2011 年 4 月 21 日