Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 19, 2011

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2011-001

银座集团股份有限公司

第九届董事会2011 年第一次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会2011 年第一次临时会议通知于2011 年1 月 13 日以书面形式发出，会议于2011 年1 月19 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决董事5 名，同时监事会成员审议 了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果审议通过如下议案：

1．《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安银座商城有 限公司向泰安市商业银行灵山支行申请1500 万元、东营银座商城有限公司向中国银行 东营分行西城支行申请6000 万元的流动资金贷款提供担保，贷款期限均为一年，担保 期限均为12 个月，并承担连带责任。同意公司为控股子公司威海宏图贸易有限公司以 该项目土地向威海商业银行抵押贷款15000 万元提供担保，贷款期限为三年，担保期限 为三年，并承担连带责任。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷 款担保的公告》（临2011-002 号）。

2．《关于公司向工商银行申请流动资金信用贷款的议案》。同意公司向工商银行济 南市泺源支行申请1.3 亿元的流动资金信用贷款，期限一年。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2011 年 1 月 20 日