Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 30, 2010

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2010-016

银座集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2010 年4 月18 日以书面形 式发出，会议于2010 年4 月28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集， 应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案， 符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果，形成如下决议：

一、通过《银座集团股份有限公司2010 年第一季度报告》全文和正文。

二、通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同 意公司以2009 年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目济南振 兴街 Shopping Mall 的自筹资金63000 万元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关 于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》（临2010-017 号）。

三、通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安银座 商城有限公司向泰安市商业银行灵山支行申请的1500 万元流动资金贷款、控股子公司 临沂银座商城有限公司向临沂市工商银行兰山支行申请的4000 万元的贷款（其中包括 3000 万元流动资金、1000 万元银行票据）提供担保，贷款期限均为一年，担保期限均 为12 个月，并承担连带责任。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提 供贷款担保的公告》（临2010-018 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2010 年 4 月 30 日