Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Jan 4, 2010

股票代码： 600858 股票简称：银座股份 编号：临 2010-001

银座集团股份有限公司

第九届董事会2009 年第三次临时会议决议公告

银座集团股份有限公司第九届董事会2009 年第三临时次会议通知于2009 年 12 月24 日以书面形式发出，会议于2009 年12 月31 日以通讯表决方式召开。本 次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决董事5 名，同 时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议审议通过《关于子公司泰安银座商城有限公司租 赁扩建项目物业的议案》。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰 安银座房地产有限公司租赁其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广 场，建筑面积52013.92 平方米，租赁期限1 年，租金1469.23 万元。详见《银座 集团股份有限公司关于子公司泰安银座商城有限公司租赁扩建项目物业的关联交 易公告》（临2010-001）。

由于涉及关联交易，参与表决的5 名董事中，关联董事2 名，非关联董事3 名（含独立董事2 名），会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避 的表决结果通过该议案。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2010 年 1 月 5 日