Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Aug 6, 2009

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-030

银座集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2009 年7 月26 日以书面形式 发出，于2009 年8 月5 日以通讯方式召开。会议由张文生先生召集，应参会董事5 名，实 际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司 章程规定。经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》：选举张文生先生为公司第九届董事会董事长。

二、通过《关于董事会专门委员会成员组成的议案》，公司四个专门委员会组成如下： 公司四个专门委员会组成如下：战略委员会，召集人张文生，委员王化成、王志盛；审计 委员会，召集人王化成，委员张圣平、郝晓明；提名委员会，召集人张圣平，委员张文生、 王化成；薪酬与考核委员会，召集人王化成，委员王志盛、张圣平。

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任王志盛先生 为总经理。

四、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任刘璐先 生为董事会秘书。

五、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：由总经理王志盛先生提名，聘任刘璐 先生为副总经理，张志军女士为财务负责人。

以上议案三、四、五中提名的高级管理人员已经公司董事会提名委员会通过。

独立董事对议案三、四、五中提名的高级管理人员人选发表独立意见：认为本次高级 管理人员聘任的相关审议和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，上述 人员的任职资格、学历、专业经历和目前的身体状况能够满足其岗位职责的需求。

六、通过《关于聘任证券事务代表的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任张美清

女士为证券事务代表。

七、通过《关于高级管理人员报酬的议案》：根据公司实际情况，决定支付总经理年 薪20 万元（含税），副总经理年薪13 万元（含税），董事会秘书年薪13 万元（含税），财 务负责人年薪9 万元（含税）。

八、通过《关于公司租赁德州市在建大型商场的议案》：同意向德州市津德利商贸有 限公司租赁其在德州市大学路投资兴建的大型商场，计租面积按套内面积计算共计26057 平方米，租期20 年，租金总额17400 万元。

九、通过《关于公司全资孙公司山东银座置业有限公司购买济南“金銮大厦”项目的 议案》，同意公司全资孙公司山东银座置业有限公司向济南市城市建设投资有限公司购买其 一并整体转让的“金銮大厦”项目土地使用权及地上构筑物，转让价款总计15312 万元（土 地使用权11500 万元、地上构筑物3812 万元）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2009 年8 月6 日

附：高管等人员简历

王志盛，男，汉族，1970 年3 月出生，山东沂水人，中共党员，1990 年7 月参加工作， 工商管理硕士，近五年曾历任济南银座购物广场有限公司总经理、山东银座商城股份有限 公司副总经理、县级事业部本部长。现任本公司董事兼总经理。

刘璐，男，1970 年3 月出生，山东费县人，中共党员，工商管理硕士，经济师。1992 年到山东省商业经济研究所工作，2003 年 7 月至 2004 年 7 月担任山东世界贸易中心资本 运营部副部长。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

张志军，女，汉族，1973 年7 月出生，山东省夏津县人，中共党员，本科学历，会计 师。近五年曾任山东银座商城股份有限公司财务部部长，现任本公司财务负责人。

张美清，女，汉族，1978 年10 出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历，经 济师。近五年曾任职于山东银座商城股份有限公司企业发展本部资本运营部。现任本公司 证券事务代表。