Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Jul 1, 2009

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-022

银座集团股份有限公司

第八届董事会2009 年第五次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第八届董事会2009 年第五次临时会议通知于2009 年 6 月23 日以书面形式发出，会议于2009 年6 月30 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时 监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，全票通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》。

公司全资子公司滨州银座商城有限公司拟向中国银行滨州市分行营业部申 请6000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。公司全资子公司泰安银座商城 有限公司拟分别向中国银行泰安市分行申请9500 万元、向上海浦东发展银行济 南分行申请5000 万元、向中国农业银行泰安市分行申请1000 万元的流动资金贷 款，贷款期限均为一年。公司全资子公司东营银座商城有限公司拟向上海浦东发 展银行济南分行申请3000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。

同意本公司为滨州银座商城有限公司、泰安银座商城有限公司、东营银座商 城有限公司上述共计24500 万元贷款提供担保，担保期限为12 个月，并承担连 带责任。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2009 年7 月1 日