Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-011

银座集团股份有限公司

第八届董事会2009 年第四次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第八届董事会2009 年第四次临时会议通知于2009 年4 月22 日 以书面形式发出，会议于2009 年4 月29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先 生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议了本次会议的 议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过了《关于受让威海宏图贸易有限公司100%股权的 议案》，同意受让山东威海卫酒业集团有限公司和山东威海卫酒业集团文登有限公司持有的 威海宏图贸易有限公司100%的股权，总转让价格12,912 万元（人民币），主要用于建设商 场从事商品零售等业务。详见《关于受让威海宏图贸易有限公司100%股权的公告》（临 2009-012 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2009 年4 月30 日