Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Mar 17, 2009

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-009

银座集团股份有限公司

第八届董事会2009 年第三次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第八届董事会2009 年第三次临时会议通知于2009 年3 月10 日以书面形式发出，会议于2009 年3 月17 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生 先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议了本次会议 的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，全票通过了如下议案：

一、 通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》。 公司控股子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营胜利农村合作银行东城支行申请 2000 万元的流动资金借款，贷款期限为一年。同意本公司为东营银座购物广场有限公司 提供贷款额度为2000 万元的最高额保证，期限为一年，在保证期内可循环使用。详见《银 座集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》（临2009-010 号）

二、 通过《关于公司向工商银行申请流动资金信用贷款的议案》。为保证经营需要， 同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1 亿元的流动资金信用贷款，期限一年。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2009 年3 月18 日