Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Jan 16, 2009

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-002

银座集团股份有限公司

第八届董事会2009 年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第八届董事会2009 年第二次临时会议通知于2009 年1 月 9 日以书面形式发出，会议于2009 年1 月16 日以通讯方式召开。本次会议由董事长 张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议 了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果一致通过 了《关于公司向工商银行申请流动资金信用贷款的议案》：

为保证经营需要，会议同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1.3 亿元的流动 资金信用贷款，期限一年。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2009 年1 月17 日