Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Jan 7, 2009

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-001

银座集团股份有限公司

第八届董事会2009 年第一次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第八届董事会2009 年第一次临时会议通知于2008 年12 月29 日以书面形式发出，会议于2009 年1 月7 日以通讯方式召开。本次会议由董事 长张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审 议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票通过了下列议案：

一、通过《关于以募集资金向控股子公司泰安银座商城有限公司单方面增资的议 案》，根据公司2007 年度配股说明书，同意公司以部分募集资金向控股子公司泰安 银座商城有限公司单方面增资312101959.89 元，按其以2007 年12 月31 日为基准日 的评估后净资产值计算折股比例为31.94011：1，公司本次增资折合注册资本9771474 股。此次增资后，泰安银座商城有限公司的注册资本将增加至24100477 元，其中本 公司出资比例由原来的90%增加至94.05%，山东世界贸易中心出资比例由原来的10% 减少至5.95%。泰安银座商城有限公司将设立募集资金账户，对上述资金实行专户管 理。

二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由于工作变动，李璐女士不再 担任证券事务代表，由董事长张文生先生提名，聘任张美清女士为公司证券事务代表。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

==> picture [118 x 13] intentionally omitted <==

附：张美清女士简历

张美清，女，1978 年10 月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历，经 济师。2000 年 7 月参加工作，原任山东银座商城股份有限公司企业发展本部资本运营 部科长。