Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Dec 5, 2008

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2008-047

银座集团股份有限公司

第八届董事会2008 年第九次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第八届董事会2008 年第九次临时会议通知于2008 年11 月27 日以书面形式发出，会议于2008 年12 月5 日以通讯方式召开。本 次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名， 同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。经 参会董事审议表决，会议以全票通过了下列议案：

一、通过《关于为控股子公司泰安银座商城有限公司提供贷款担保的议 案》，同意本公司为控股子公司泰安银座商城有限公司两笔流动资金贷款合计 5000 万元提供担保。

二、通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的 议案》，同意本公司为控股子公司东营银座购物广场有限公司两笔流动资金贷 款合计5000 万元提供担保。

上述议案具体内容详见《银座集团股份有限公司为子公司提供担保的公 告》（临2008-048 号）。

银座集团股份有限公司董事会 2008 年12 月6 日

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