Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Aug 8, 2008

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2008-033

银座集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2008 年7 月25 日以书面形式发出，会议于2008 年8 月6 日以通讯方式召开。本次会议由董事 长张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成 员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司2008 年半年度报告》全文及摘要。 二、全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并将提交股东大会审议， 详见附件一。

三、通过《关于续签〈委托经营管理协议〉的议案》，因该事项涉及关联交 易，2 名关联董事回避表决，3 名非关联董事参与表决一致通过。详见《银座集 团股份有限公司关联交易公告》（编号临 2008-034）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2008 年8 月8 日

附件一：关于修改《公司章程》的议案

因实施公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司股本发生变化， 需对公司章程作相应修改如下：

1．原《公司章程》第六条规定， “公司注册资本为人民币壹亿伍仟陆佰柒 拾贰万贰仟肆佰壹拾伍元。”

现修改为： “公司注册资本为人民币贰亿叁仟伍佰零捌万叁仟陆佰贰拾叁 元。”

2、 原《公司章程》第十八条规定： “按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》 第十八条的规定，根据公司的实际情况规定为“公司 1994 年 5 月 6 日在上海证 券交易所上市时，经批准发行的普通股总数为 60，037，479 股。其中，国家股 10，000，000 股，占总股本的 16.6%；法人股 20，337，479 股，占总股本的 33.9% ； 个人股 29，700，000 股，占总股本的 49.5%。后经配股、派发红利、转增，2007 年 10 月，公司总股本增至 156，722，415 股。”

现修改为： “按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》第十八条的规定，根 据公司的实际情况规定为“公司 1994 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市时，经 批准发行的普通股总数为 60，037，479 股。其中，国家股 10，000，000 股，占 总股本的 16.6%；法人股 20，337，479 股，占总股本的 33.9% ；个人股 29，700， 000 股，占总股本的 49.5%。后经配股、派发红利、转增，2008 年 7 月 11 日， 公司总股本增至 235，083，623 股。”

3、 原《公司章程》第十九条规定： “公司股份总数为 156，722，415 股,均 为全流通普通股，公司的股本结构为：有限售条件的国家股 37，481，090 股， 有限售条件的法人股 1,934,121 股，无限售条件的社会公众股 117，307，204 股。”

现修改为： “公司股份总数为 235，083，623 股，股本结构为：有限售条件 的流通股 45，042，612 股，无限售条件的流通股 190，041，011 股。”