Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2008-030

银座集团股份有限公司

第八届董事会2008 年第六次临时会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会2008 年第六次临时会议通知于2008 年7 月11 日以书面形式发出，会议于2008 年7 月18 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名， 同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果一致 通过了以下议案并形成以下决议：

一、通过《银座集团股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》。

二、通过《关于公司分公司菏泽银座商城办理银行贷款的议案》：同意本公 司分公司银座集团股份有限公司菏泽银座商城在菏泽市牡丹区农联社办理5800 万元的贷款，期限为两年，年利率为基准利率（7.56%）上浮10%（8.316%），以 其菏房权证市直字第066813 号的房产证抵押。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2008 年7 月19 日