Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Mar 27, 2008

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2008-014

银座集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于2008 年3 月16 日以 书面形式发出，于2008 年3 月26 日在公司总部召开。会议应到监事3 名，实到 监事3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。 经审议，会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果一致通过了下列议 案并形成如下决议：

一、通过《2007 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

二、通过《2007 年年度报告》全文及摘要，并同意提交股东大会审议。

监事会审核了公司2007 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2007 年年度报告全文及摘要，监事会认为：

(1) 公司2007 年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程 及相关制度的各项规定；

(2) 公司2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007 年度的经营管理 和财务状况；

• (3) 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、通过《关于公司会计政策变更并进行相应追溯调整的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更以及进行的相应追溯调整符合会计制度 和新会计准则的相关规定，反映了公司的财务状况及经营成果的实际情况。

特此公告

银座集团股份有限公司监事会

2008 年3 月28 日