Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Mar 17, 2008

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2008-008

银座集团股份有限公司

第八届董事会2008 年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会2008 年第二次临时会议通知于2008 年3 月10 日 以书面形式发出，会议于2008 年3 月17 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先 生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议了本次会议的 议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果一致通过了下列 议案：

一、通过《关于设立全资子公司山东银座购物中心有限公司的议案》：为更好地整合 资源，发展SHOPPINGMALL 业态，公司决定设立全资子公司山东银座购物中心有限公司（以 工商登记为准），注册资本为人民币5000 万元，经营范围为商业批发零售、房地产开发经 营、物业管理等（以工商登记为准）。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于设立全资 子公司的公告》（临2008-009 号）。

二、通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》：为保证经营需要，同意公司向中国工 商银行济南市泺源支行申请10000 万元的流动资金贷款，期限为一年；向中国农业银行济 南市和平支行申请3000 万元的流动资金贷款，期限为一年。

三、通过《关于公司分公司菏泽银座商城办理续贷业务的议案》：本公司分公司菏泽银 座商城经第七届董事会2006 年第二次临时会议批准，2006 年3 月21 日在菏泽农村信用社 牡丹区支行贷款3000 万元，期限为两年，贷款到期日为2008 年3 月20 日（相关决议已披 露于2006 年3 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。公司同意菏泽银座商城在菏泽 农村信用社办理上述贷款的续贷手续，期限为三年。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==