Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Dec 27, 2007

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2007-059

银座集团股份有限公司

第八届董事会2007 年度第八次临时会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会2007 年度第八次临时会议通知于2007 年12 月 21 日以书面形式发出，会议于2007 年12 月27 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长 张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票一致通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有 限公司提供贷款担保的议案》：

为保证经营需要，本公司控股子公司东营银座购物广场有限公司拟向工商银行东营市 西城支行申请2000 万元的贷款。本公司同意为东营银座购物广场有限公司上述贷款提供最 长期限为五年，最高额度为2000 万元的贷款担保（详见公司临2007-060 号公告）。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会

2007 年12 月28 日