Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Dec 13, 2007

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2007-056

银座集团股份有限公司

第八届董事会2007 年度第七次临时会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会2007 年度第七次临时会议通知于2007 年12 月7 日以书面形式发出，会议于2007 年12 月13 日以通讯方式召开。本次董事会由董 事长张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审 议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以记名方式全票通过以下议案并形成如下决议；

一、通过《关于控股子公司滨州银座购物广场有限公司租赁大型商场的议案》。

同意本公司控股子公司滨州银座购物广场有限公司向山东嘉联商业有限公司租赁 其拥有的位于滨州市渤海八路533 号的大型商场作为经营场所，该项目套内建筑面积共 10300 平方米，租赁期限20 年，租金为3900 万元（20 年租金总额）。

同意滨州银座购物广场有限公司向滨州市中金豪运置业有限责任公司租赁其在滨 州市黄河七路投资在建的大型商场作为经营场所，该项目套内建筑面积共23002.94 平 方米，租赁期限20 年，租金为4535 万元（20 年租金总额）。

二、通过《关于公司购买淄博博山一处房地产的议案》，同意本公司向淄博云鹏地 产开发有限公司购买其拥有的淄博市博山区中心路40 号博山财富大厦项目的商业部分 面积及其占用范围内的国有土地使用权及其相关设施设备，该资产转让建筑面积按 21749.9 平方米计算，总价款合计为7394.966 万元，此交易不构成关联交易（详见公 司临2007-057 号公告）。

三、通过《关于为控股子公司东营银座购物广场有限公司提供贷款担保的议案》， 本公司控股子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营市商业银行胜利支行申请2000 万元的流动资金借款，借款期限为一年。公司同意为其提供上述2000 万元贷款担保， 担保期限为12 个月（详见公司临2007-058 号公告）。

四、通过《关于为控股子公司泰安银座商城有限公司提供贷款担保的议案》，本公 司控股子公司泰安银座商城有限公司拟向农业银行泰安市分行申请2000 万元的流动资

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金借款，借款期限为一年。公司同意为其提供上述2000 万元贷款担保，担保期限为12 个月（详见公司临2007-058 号公告）。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会 2007 年12 月14 日

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