Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Aug 29, 2007

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2007-032

银座集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2007 年8 月18 日以书面形式 发出，会议于2007 年8 月28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应 参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合 《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果一致通过了下列 议案：

一、通过《公司2007 年半年度报告》全文及摘要。

二、通过《关于会计差错更正的议案》。具体内容详见《银座集团股份有限公司关于会 计差错更正的公告》（临2007-031 号）。

三、通过《关于公司租赁在建大型商场的议案》。

同意公司租赁莱芜西冶金茂置业有限公司在莱芜市钢城区钢都大街南侧昌盛路西侧投 资兴建的莱芜金茂广场用于商业经营，此项交易不构成关联交易。本公司欲租赁的莱芜金 茂广场建筑面积27041.91 平方米（最终以该物业竣工后的实际测量面积为准），租赁期限 为20 年，租金共计4750 万元，物业管理费共计2100 万元。莱芜西冶金茂置业有限公司应 在2008 年5 月1 日前将符合合同要求的租赁房屋交付本公司。合同签订后，本公司在合 同项下的权利义务可由本公司的关联公司自然继受。公司不再作为本合同当事人，但对合 同的执行负有连带责任，需签署相关协议莱芜西冶金茂置业有限公司应予以配合。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会

2007 年8 月30 日