Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jun 27, 2007

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2007-020

银座集团股份有限公司 董事会公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)交易概述

山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”，与本公司为同受山东 省商业集团总公司控制的公司）与济南市辛甸实业公司（以下简称“辛甸实业”） 于2007 年6 月4 日签署《租赁合同》，双方约定：银座商城租赁辛甸实业位于济 南市历城区花园路以南/华信路陶瓷市场以西的一处房地产用于商业经营，此协 议尚在履行中。为避免与控股股东之间的同业竞争，本公司拟在上述位置设立分 公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场（名称以工商登记为准），并 租赁该项房地产。鉴于银座商城与辛甸实业已签订了上述合同，且合同中明确约 定：将来双方均可以其有产权权属机关及具备相应资质的母公司、子公司和其他 相关分支机构或同一集团的其他下属公司、关联公司取得本合同中的法律地位， 本合同项下的全部权利义务自然由该关联公司或机关自然承受。故本公司与银座 商城、辛甸实业签订《协议书》，三方约定，银座商城将其与辛甸实业签署之《租 赁合同》项下的全部权利义务由本公司承受。

公司第八届董事会2007 年度第二次临时会议在审议本次交易事项时，参与 表决董事5 名，表决结果如下：同意5 名，反对0 名，弃权0 名，此项交易须经 公司股东大会审议通过后实施。

（二）济南市辛甸实业公司基本情况

济南市辛甸实业公司是济南市历城区东风街道辛甸社区居民委员会的下属 企业，住所为济南市历城区洪楼辛甸村，法定代表人李守亮，注册资金贰佰万元， 经济性质集体企业，经营范围房屋及设施租赁；自办市场的管理服务；凭资质证 加工、销售预制构件。（未取得国家专项许可的项目除外）。辛甸实业与本公司不

存在关联关系。

（三）租赁房产的基本情况

1、根据银座商城与辛甸实业签署的《租赁合同》，辛甸实业将以下房地产 出租给银座商城：

辛甸实业将拥有房屋产权和土地使用权的坐落于济南市历城区花园路以南 /华信路陶瓷市场以西的原易初莲花超市项目有偿出租银座商城给作为商业经营 使用。该项目地块的面积为15000 平方米，租赁房屋地上一至三层建筑面积为 23450.38 平方米，地下一层建筑面积为9358.08平方米，总建筑面积为32808.46。

2、根据公司与银座商城、辛甸实业签署的《协议书》，银座商城将其与辛 甸实业于 2007 年 6 月 4 日签署之《租赁合同》项下的全部权利义务由丙方承受， 效力溯及 2007 年 6 月 4 日。

（四）交易的主要条款

1、根据银座商城与辛甸实业签署的《租赁合同》

（1）租赁期为20 年。租金起算日自2007 年8 月1 日始至2027 年7 月31 日止。

（2）租金标准：

地上一至三层建筑面积为23450.38 平方米，租金单价为0.5 元/平方米/天， 年租金起始基数为每年人民币4279694.35 元，设备租赁费起始基数为 2567816.61 元。租金及设备租赁费从第一年开始每年环比增长3%，即：

（a）第1 年至第5 年 每年租金为人民币4279694.35 元，设备租赁费 2567816.61 元；

（b）第6 年至第10 年 每年租金为人民币4408085.18 元，设备租赁费 2644851.10 元；

（c）第11 年至第15 年 每年租金为人民币4540327.73 元，设备租赁费 2724196.63 元；

（d）第16 年至第20 年 每年租金为人民币4676537.56 元，设备租赁费 2805922.52 元；

地下一层停车场建筑面积为9358.08 平方米，每年租金30 万元，即每月2.5 万元。

如实际交付面积不符，以实际交付面积作为计算依据。

（3）租金支付方式

每月支付一次租金，金额为当年总额的十二分之一，一次性支付。支付日期 为每月的15 日（节假日顺延）。

2、根据公司与银座商城、辛甸实业签署的《协议书》，银座商城将其与辛 甸实业于 2007 年 6 月 4 日签署之《租赁合同》项下的全部权利义务由丙方承受， 效力溯及 2007 年 6 月 4 日。

（五）交易目的及对公司的影响

本次交易能够有效避免与控股股东之间的同业竞争。

公司依照公平、公正的原则对本次交易进行了充分论证。本次交易符合公

司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。

• （六）备查文件

• 1、公司与银座商城、辛甸实业签署的《协议书》

• 2、银座商城与辛甸实业签署的《租赁合同》

银座集团股份有限公司董事会

2007 年 6 月 28 日