Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jun 27, 2007

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2007-019

银座集团股份有限公司

第八届董事会2007 年度第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会2007 年度第二次临时会议通知于2007 年6 月21 日以书面形式发出，会议于2007 年6 月27 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张文 生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议了本次会 议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票一致通过以下议案并形成如下决议；

一、通过《银座集团股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》(附后)。

二、通过《关于公司设立分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场的议 案》，同意本公司在历城区华信路设立分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场 （名称以工商登记为准），主要从事商品零售和批发业务。

三、通过《关于分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场租赁经营场所的 议案》，同意公司租赁位于济南市历城区花园路以南/华信路陶瓷市场以西的一处在房地产， 用于分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场（名称以工商登记为准）经营使 用。该房地产占地面积15000 平方米,总建筑面积32808 平米，租赁期限20 年。此事项将 提交下一次股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司董事会公告》（临2007-020 号）。

特此公告