Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

May 28, 2007

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2007-013

银座集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2007 年5 月18 日以书面形式 发出，2007 年5 月28 日在公司总部召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公 司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。

经审议，会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果一致通过以下决议：

一、通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

• 二、通过《关于审查公司2007 年度配股资格的议案》。

• 三、逐项通过《关于公司2007 年度配股方案的议案》。

• 四、通过《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》。

• 五、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案》。

• 六、通过《关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案》。

• 七、通过《关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案》。

• 八、通过《关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案》。

监事会认为：上述议案六、七、八中所述的关联交易是遵循客观、公正的原则和市场 化定价方式进行，程序合法有效，符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小 股东和非关联股东的利益。

特此公告

银座集团股份有限公司监事会

2007 年5 月29 日