Inzone Group Co.,Ltd - Board/Management Information 2006

股票代码：600858 股票简称：G 银座编号：临 2006-023

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2006 年6 月30 日以现场方式召开。会议由张文生先生召集，会议应到董事5 名，实到董事5 名，监事会成员列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》：选举张文生先生为公司第八届董事会董事长。

二、通过《关于聘任公司总经理的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任姜升显先生为总经理。

三、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：由董事长张文生先生提名，聘任刘璐先生为董事会秘书。

四、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：由总经理姜升显先生提名，聘任孙文湖先生为副总经理，张志军女士为财务负责人。

五、通过《关于高级管理人员报酬的议案》：根据公司实际情况，决定支付总经理年薪20 万元（含税），副总经理年薪9.3 万元（含税），董事会秘书年薪 9.3 万元（含税），财务负责人年薪6.7 万元（含税）。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会

2006 年7 月1 日

附总经理、高管人员简历：

姜升显，男，1965 年1 月出生，山东平度人，中共党员，经济学硕士，高级经济师。近五年曾历任山东世界贸易中心资本运营部部长，企业发展部副本部长兼资本运营部部长。现任本公司董事兼总经理。

孙文湖，男，汉族，1961 年2 月出生，山东牟平人，中共党员，大学学历，经济师。曾任山东省商业物资总公司总支书记，现任本公司总经理助理。

刘璐，男，1970 年3 月出生，山东费县人，中共党员，工商管理硕士，经济师。1992 年到山东省商业经济研究所工作，2003 年 7 月至 2004 年 7 月担任山东省世界贸易中心资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书。

张志军：女，汉族，1973 年7 月出生，山东省夏津县人，中共预备党员，本科学历，会计师。近五年曾历任山东银座商城股份有限公司财务部费用控制科科长，财务部副部长、部长，现任本公司财务负责人。