Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Oct 30, 2005

600858 2005-020 股票代码： 股票简称：银座股份 编号：临

银座集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

银座集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2005 年 10 月 28 日在泉城大酒店 会议室召开。会议应到董事 6 名，实到董事 4 名，董事姜升显先生、独立董事王全喜先生因公 出差未能参加此次董事会 , 分别书面委托董事张文生先生、独立董事温荣琨先生代为参加会议 并行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。 经审议，会议形成如下决议：

• 1 ．选举张文生先生担任董事长，刘希举先生担任副董事长；

• 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 2．通过《银座集团股份有限公司 2005 年第三季度报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2005 年 7-9 月实现主营业务收入 38619.25 万元 , 较去年同期增加 132.18% ；主营业 务利润 5642.81 万元，较去年同期增加 154.45% ；净利润 1031.67 万元 , 较去年同期增加 121.62% 。 2005 2004 100% 2005 公司预计 年净利润与 年同期相比将增长 以上（具体数额以 年报披露的 数字为准）。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会

2005 年 10 月 28 日