Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Apr 17, 2005

600858 ST 2005-007 股票代码： 股票简称： 渤海 编号：临

银座渤海集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

银座渤海集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2005 年 4 月 14 日 在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章 程规定。会议由监事会主席李明先生主持。

经审议，会议形成如下决议：

一、通过 2004 年度监事会工作报告；

二、通过 2004 年年度报告全文及摘要中之“监事会报告”；

三、通过关于修改《监事会议事规则》的议案，并提交第二十届股东大会审 议（见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn ）；

2004 四、通过关于 年度公司资产减值准备计提、资产核销的监事会意见： 2004 监事会认为公司 年度计提资产减值准备与资产核销的有关情况反映了 公司财务状况，符合有关会计制度的规定。

五、关于公司变更会计政策监事会意见：

监事会认为公司 2004 年度公司变更会计政策反映了公司财务状况，符合有 关会计制度的规定。

特此公告

银座渤海集团股份有限公司监事会

2005 年 4 月 18 日

监事会决议公告附件：

关于修改《监事会议事规则》议案

各位董事：

根据中国证监会（证监公司字[2005]15 号）《关于督促上市公司修改公司章 程的通知》、上海证券交易所有关通知精神以及《银座渤海集团股份有限公司章 程》有关条款，《公司监事会议事规则》拟作如下修改，请审议。该项修改尚须 经股东大会审议通过。

一、 原议事规则第八条（五）款后增加一款：

（六）监事会可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

二、 原议事规则第二十二条“本规则由监事会制定，自监事会会议通过 之日起执行，本规则的解释权属监事会。”修改为：

“本规则由监事会制定，自股东大会会议通过之日起执行，本规则的解 释权属监事会。”