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**ST 渤海：第七届董事会2004年第五次临时会议决议公告

**2004-12-09 05:30

股票代码：600858　　股票简称：ST渤海　　编号：临2004-025

银座渤海集团股份有限公司第七届董事会2004年第五次临时会议决议公告

银座渤海集团股份有限公司第七届董事会2004年第五次临时会议于2004年1

2月8日以通讯方式召开。会议由董事长王仁泉先生召集，应参会董事6名，实际

参加表决董事6名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和

公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议形成如下决议；

1、通过《关于本公司与控股子公司共同出资设立临沂银座商城有限公司的

议案》：

同意本公司与公司控股子公司东营银座购物广场有限公司以自有资金在临沂

市共同出资设立临沂银座商城有限公司（名称以工商登记为准），总出资额为1

000万元，其中本公司出资900万元，占总出资额的90%；东营银座购物广场有限

公司出资100万元，占总出资额的10%。该公司主要从事商品零售和批发业务。具

体事项详见《银座渤海集团股份有限公司关于与控股子公司共同出资设立临沂银

座商城有限公司公告》（临2004-026）。

2、通过《关于公司控股子公司东营银座购物广场有限公司购买土地使用权

的议案》：

同意公司控股子公司东营银座购物广场有限公司在东营市新城区设立东营银

座商城（东营银座购物广场有限公司分公司），主要从事商品零售业务。目前公

司已通过拍卖方式在东营市新城区获得一宗商业用地，该宗土地未来将用于建设

东营银座商城，其面积为21982.6平方米，价格为每平方米人民币298.52元，总

额为人民币6562274.44元，同时，按照东营市政府的城市规划要求，子公司将在

规划确定的集中连片建设公益设施用地上配套建设绿地、活动中心等相关公益设

施。

银座渤海集团股份有限公司董事会

2004年12月9日

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