Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2002

Oct 29, 2002

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**ST 渤 海：风险提示公告等

**2002-10-30 05:56   

渤海集团股份有限公司第六届董事局第六次会议决议公告

渤海集团股份有限公司第六届董事局第六次会议于2002年10月29日在公司总部召开。会议应到董事12名,实到董事7名,4名董事委托其他董事代为表决 董事李甫田、李桂荣先生委托李钢先生,董事来安贵、黄毅先生分别委托李福仁、董俊德先生 ,符合《公司法》和公司章程规定。监事会成员列席会议。会议由董事局主席李福仁先生主持。

经审议,会议通过如下决议：

一、通过2002年第三季度报告；

二、同意王锡忠先生辞去副总经理职务,其中独立董事温荣琨先生投赞同票。

渤海集团股份有限公司董事局

2002年10月30日

渤海集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

渤海集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2002年10月29日在公司总部召开。会议应到监事5名,实到监事4名,1名监事委托其他监事表决（监事罗中伟先生委托监事会主席徐兵先生）,符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席徐兵先生主持。

经审议,会议通过傅宝顺先生辞去职工监事、监事会副主席职务的议案,由于傅宝顺先生为职工监事,此议案已经公司工会委员会同意。

渤海集团股份有限公司监事会

2002年10月30日

渤海集团股份有限公司风险提示公告

本公司2000年度、2001年度亏损,预计2002年度仍有亏损的可能。如2002年度亏损,按照证券市场有关规定,公司将因连续三年亏损暂停上市,因此公司存在暂停上市的风险,提请广大投资者注意投资风险。

渤海集团股份有限公司董事局

2002年10月30日

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