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Aug 15, 2001

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**渤海集团股份有限公司第六届董事局第二次会议决议公告暨召开2001年度第一次临时股东大会的公告

**2001-08-15 17:08   

渤海集团股份有限公司第六届董事局第二次会议决议公告

暨召开2001年度第一次临时股东大会的公告　

渤海集团股份有限公司第六届董事局第二次会议于2001年8月14日在公司总部召 开。会议应到董事13名，实到董事10名，3名董事委托其受托人表决，符合《公司法 》和公司章程规定。监事会成员列席会议。会议由董事局主席李福仁先生主持。

经审议，会议通过如下决议：

一、通过2001年度中期报告

二、通过处理资产损失的报告

1、上海浦东渤海橡胶地板公司因合资失败，形成资产损失299，519.82元。

2、文化商场停产且已清理完毕，形成资产损失2，078，398.70元。

3、花卉市场停产且已清理完毕，形成资产损失1，367，154.16元。上述资产核 销，导致公司2001年上半年度资产减少3，745，072.68元，因已计提坏帐准备，故对2001年上半年度经营成果没有影响。

三、通过根据最新《企业会计制度》修订的《提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案

四、通过在上海设立合资公司的议案为开辟新的利润增长点，使公司不仅在短期内盈利，并能获得中长期项目的支持，经考察论证，公司拟与海南明申投资有限公司（以高新技术投资为主业，注册资本1亿元）、上海福润房地产开发有限公司（以房 地产开发为主业，注册资本2500万元）在上海设立″上海渤海投资有限公司″。

上海渤海投资有限公司以房地产投资为主业，兼营其它投资及资产管理和投资咨询。该公司注册资本为3000万元，其中本公司出资1200万元（贷款），占注册资本的40％；海南明申投资有限公司出资900万元，占注册资本的30％；上海福润房地产开 发有限公司出资900万元，占注册资本的30％。其中合作方为非关联关系，营业执照 尚未办理。

五、通过更换开发房地产项目合作方的议案经董事局讨论同意，公司于2000年9 月与济南天恒基置业有限公司签订了《合作开发房地产项目合作书》。由于济南天恒基置业有限公司违约，公司决定解除该合同；同时同意与海南天时有限公司（为本公司非关联方，2001年成立，注册资本12000万元，以技术开发、实业项目投资为主业 ，2001年3月成立，法人代表郑燕，以下简称″天时公司″）合作开发石棚街18号大 院南段30亩土地。本公司提供上述土地（该土地系本公司诉济南市国资局土地投资纠纷一案中所述土地的一部分，此案现仍在审理中），天时公司提供所需资金，所得收益本公司得30％天时公司得70％。到项目销售完毕，本公司将共收益7700万元，其中项目取得施工许可证后15天后，收益1500万元；进行到±0.00（规划期间）实现1000万元；进行到结构封顶，实现1000万元；竣工后实现不低于收益的60％；竣工后6个 月实现不低于收益的90％。同时我公司与天时公司按3：7比例出资注册项目公司负责该地块的开发经营。并提交临时股东大会审议。

六、通过晓宝公司扩大生产规模的议案为适应市场发展，扩大公司利润来源，经考察论证，本公司拟与合资方协商扩大晓宝公司生产规模，并迁址到长清县万德镇，具体合作方案待定。

七、通过更换董事的议案同意董事房建国先生、任桂平女士辞去董事的申请，推选顾纯、李秀权先生为本公司董事，并提交临时股东大会审议表决（简介见附件一）。

八、通过关于聘任高级管理职员的议案根据工作需要和个人情况，经总经理李钢先生提名，聘任顾纯先生为渤海集团股份有限公司副总经理。

九、通过召开2001年度第一次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2001年9月22日上午9：30，会期半天。

2、会议地点：山东济南市珍珠泉宾馆

3、会议议题：

①审议更换董事的议案

②审议增补监事的议案

③审议更换开发房地产项目合作方的议案

4、出席人员

①凡2001年9月7日下午三点上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公 司登记注册的本公司全体股东；

②本公司董事、监事和高级管理人员。

5、参加会议办法

①登记办法：国家股东、法人股东持股东帐户卡、股东单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，受委托代理他人出席会议的，还须出示本人身份证、授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

②登记时间：2001年9月20日9：00－18：00，以信函或传真方式登记的，登记时间以公司收到时间为准，过时不予登记。

③登记地址：山东省济南市泺源大街22号20F

邮编：250063

④联系人：董红霞　 步文丽　 曹丽娟

⑤联系电话：0531－6986688　6960688

传真：0531－6960688

⑥与会股东住宿及交通费自理。

渤海集团股份有限公司董事局

2001年8月14日

附件一：

顾纯先生、李秀权先生简历顾纯，男，38岁，经济学博士，曾任湖北省委办公厅副主任科员、海南省政府社会经济发展研究中心副处长，现任北京中建科工程咨询有限公司董事、副总经理。

李秀权，男，38岁，高级会计师，经济学学士，曾任湖北沙隆达股份有限公司证券部长、财务经理、现任公司董事、总会计师。

附件二：

回执

2001年9月7日收市后，我本人（单位）持有渤海集团股份有限公司股票股，拟出席公司2001年度第一次临时股东大会。

出席人（单位）：　　　　　　　　　　　股东帐号：2001年月日

附件三：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我本人（单位）出席渤海集团股份有限公司2001年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（单位）：　　　　　　　 　　委托人身份证号码：

委托人（单位）持股数：　　　　　　 　　委托人股东帐号：

受托人姓名：　　　　　　　　　　　 　　受托人身份证号码：

委托日期：2001年　　月　　 日

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