Inzone Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Mar 18, 2014

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-005

银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所及其报酬的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2014年3月17日召开，会 议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，现将相关事项公 告如下：

公司聘请的中天运会计师事务所有限公司，在为公司提供年度财务及内控审 计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公 司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规 定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、 对公司的了解程度等因素，公司拟聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2014 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

根据2013年度委托的工作量等情况，公司拟支付中天运会计师事务所有限公 司2013年度财务报告审计费用120万元，支付2013年度内控审计费用50万元。2014 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2014年3月19日