Inzone Group Co.,Ltd — AGM Information 2023

May 10, 2023

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-021

银座集团股份有限公司

关于2022 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期： 2023 年 5 月 19 日

(三) 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600858	银座股份	2023/5/12

二、 取消议案的情况说明

二、 取消议案的情况说明	二、 取消议案的情况说明
(一) 取消议案名称
序号	议案名称
6	《关于续聘会计师事务所的议案》

(二) 取消议案原因

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的连续服 务年限已达到最长期限，公司应对会计师事务所进行变更。公司会计师事务所正 在选聘中。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 15 点 30 分

召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室

(二) 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《2022年度财务决算报告》	√
4	《2022年度利润分配预案》	√
5	《2022年年度报告》全文及摘要	√
6	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于为子公司提供贷款担保的议案》	√
8	《关于计提商誉减值准备的议案》	√
9	《关于公司董事人员薪酬的议案》	√
10	《关于公司2023年度融资额度的议案》	√
11	《关于公司与山东省商业集团财务有限公 司续签〈金融服务协议〉的议案》	√

此外，本次股东大会非表决事项一项，审阅《2022 年度独立董事述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关公告刊登在 2023 年 3 月 29 日的《上海证券报》《中国证券报》

及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海 证券交易所网站。

1. 特别决议议案：无

2. 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11

3. 涉及关联股东回避表决的议案：6、10、11

应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份 有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 11 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

银座集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》
2	《2022年度监事会工作报告》
3	《2022年度财务决算报告》
4	《2022年度利润分配预案》
5	《2022年年度报告》全文及摘要
6	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7	《关于为子公司提供贷款担保的议案》
8	《关于计提商誉减值准备的议案》
9	《关于公司董事人员薪酬的议案》
10	《关于公司2023年度融资额度的议案》
11	《关于公司与山东省商业集团财务有限公司 续签〈金融服务协议〉的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。