Inzone Group Co.,Ltd — AGM Information 2017

Jun 28, 2017

银座集团股份有限公司 2016 年度股东大会之法律意见书

国浩律师（济南）事务所

关于银座集团股份有限公司 2016 年度股东大会之

法律意见书

致：银座集团股份有限公司

国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受银座集团股份有限公 司（以下简称“银座股份”或“公司”）的委托，指派本所律师林泽若明、陈 瑜（以下简称“本所律师”）列席银座股份2016 年度股东大会（以下简称“本 次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性 文件及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出 具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本法律意见书仅按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大 会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、 出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发

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银座集团股份有限公司 2016 年度股东大会之法律意见书

表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料 一起向社会公众披露。

本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会系由公司2017 年6 月7 日召开的第十一届董事会 2017 年第三次临时会议作出决议召集召开。公司董事会已于 2017 年6 月8 日 在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《银座集团股 份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通 知》”），于2017 年6 月21 日在上述媒介刊登了《银座集团股份有限公司关于召 开2016 年年度股东大会的提示性公告》。

上述通知等公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地 点、股权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参 加现场会议的登记办法等事项，并按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会 拟审议的议题事项进行了充分披露。

本所律师认为，上述会议通知公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》 等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）经本所律师核查，根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场会 议及网络投票相结合的方式进行。其中：

1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段, 即 2017 年 6 月 28 日

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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日即2017 年6 月28 日的 9:15-15:00。

2、本次股东大会现场会议于2017 年6 月28 下午14：30 时在山东省济南市 泺源大街66 号银座大厦三期19 层公司会议室召开。

公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与《股东大会 通知》公告内容一致。

本次股东大会现场会议由董事长王志盛先生主持，完成了全部会议议程。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格

1、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规及《公 司章程》的规定。

2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东大会现场会 议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司以电子数据方式传来公司截止到2017 年6 月21 日公司股东 名册等资料进行核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人5 人，代 表股份129,327,284 股，占公司总股本的24.87%。

3、根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过 上海证券交易所交易系统投票平台参加网络投票的股东24 人，代表股份 18,564,964 股，占公司总股本的3.57%。

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4、公司部分董事、全部监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、公 司董事会办公室相关人员和本所律师列席了本次股东大会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人员 的资格均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与会议召开的公告中所列明 的会议审议事项一致。

2、本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网 络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东 大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表及律师进行计 票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。上证所信息网络有 限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

• 3、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的

• 表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代理人共计29 人，代表股份147,892,248 股，占公司总股本的28.44%。

• 4、根据本所律师验证，本次股东大会表决通过了10 项议案，对议案的表决

• 结果如下：

		赞成	赞成	反对	反对	弃权	弃权
序 号
	议案		占比 （%）		占比 （%）		占比 （%）
		票数		票数		票数
1	2016年度董事会工作报告	147,615,958	99.8131	276,290	0.1869	0	0.0000
2	2016 年度监事会工作报告	147,615,958	99.8131	266,290	0.1800	10,000	0.0069
3	2016 年度财务决算报告	147,615,958	99.8131	267,890	0.1811	8,400	0.0058
4	2016年度利润分配预案	147,539,858	99.7617	352,390	0.2383	0	0.0000

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	中小股东表决结果	20,201,505	98.2855	352,390	1.7145	0	0.0000
5	《2016年年度报告》全文及 摘要	147,615,958	99.8131	257,890	0.1743	18,400	0.0126
6	关于续聘会计师事务所及其 报酬的议案	147,615,958	99.8131	266,290	0.1800	10,000	0.0069
	中小股东表决结果	20,277,605	98.6557	266,290	1.2955	10,000	0.0488
7	关于2017年度日常关联交易 预计的议案	20,277,605	98.6557	274,690	1.3364	1,600	0.0079
	中小股东表决结果	20,277,605	98.6557	274,690	1.3364	1,600	0.0079
8	关于2017年度为子公司提供 担保的议案	147,625,958	99.8199	256,290	0.1732	10,000	0.0069
	中小股东表决结果	20,287,605	98.7044	256,290	1.2469	10,000	0.0487
9	关于公司2017年度融资额度 的议案	20,287,605	98.7044	256,290	1.2469	10,000	0.0487
	中小股东表决结果	20,287,605	98.7044	256,290	1.2469	10,000	0.0487
10	《关于公司与山东省商业集 团财务有限公司续签〈金融 服务协议〉的议案》	20,094,625	97.7655	457,670	2.2266	1,600	0.0079
	中小股东表决结果	20,094,625	97.7655	457,670	2.2266	1,600	0.0079

上述第4、6-10 项议案属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东表决 单独计票，第7、9、10 项议案涉及关联交易，关联股东山东省商业集团有限公 司、山东银座商城有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源 投资有限公司已申明关联关系并回避表决。

5、本次股东大会审阅了《2016 年度独立董事述职报告》。

有鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等 有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的普通议案 经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上同意，均获得有效通过，本次会议 无特别决议议案。

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四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集 人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决 结果合法有效。

本法律意见书正本二份。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2016 年度股东大会之法律意见书》签字页）

国浩律师（济南）事务所 法定代表人： 王民生

见证律师： 林泽若明

陈 瑜

二〇一七年六月二十八日

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