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Jul 9, 2011

银座集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

银座集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会资料

二○一一年七月二十一日

银座集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

银座集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

（2011 年 7 月 21 日）

1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2. 审议《关于更换公司董事的议案》

银座集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据工商登记部门有关规范的要求，公司拟在经营范围中增加“乳制品（含婴 幼儿配方乳粉）”项目。

现拟对公司章程据此作相应修改如下：

原《公司章程》第十三条规定，“经山东省工商行政管理局核准，公司的经营范 围是：对外投资及管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、 家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻（藏）食品销售，卷烟、雪茄烟零售；首 饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地 租赁；仓储（不含易燃易爆化学危险品）服务；物业管理（凭资质证书经营）；音像 制品出租零售；隐形眼镜及护理用液销售；图书期刊出租零售。”

现拟修改为：“经山东省工商行政管理局核准，公司的经营范围是：对外投资及 管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产 品、预包装食品、冷冻（藏）食品销售，卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国 内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储（不含 易燃易爆化学危险品）服务；物业管理（凭资质证书经营）；音像制品出租零售；隐 形眼镜及护理用液销售；图书期刊出租零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）［以工商 行政管理部门核准为准］。”

该项议案已经公司第九届董事会2011 年第三次临时会议以全票通过的表决结 果审议通过。

以上议案现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议，并提请股东 大会授权公司办理相关的工商变更登记手续、公司章程及公司其他有关制度中相应 条款的修改。

2011 年 7 月 21 日

银座集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

议案二：

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作变动，公司董事张文生先生向董事会提出辞去董事、董事长以及董事 会专门委员会相关职务的申请。为了保证董事会的正常运作，公司第九届董事会2011 年第三次临时会议推荐刘希举先生为公司第九届董事会董事候选人，任期为本届董 事会届满为止。

刘希举先生简介如下：

刘希举，男，汉族，1954 年12 月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历， 工商管理硕士，高级经济师，近五年来曾任山东银座商城股份有限公司副总经理、 2009 年4 月至今任山东省商业集团有限公司工会主席。

刘希举先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规 中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所 规定的董事职责。

以上议案现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

2011 年 7 月 21 日