Inzone Group Co.,Ltd — AGM Information 2010

Mar 26, 2010

股票代码： 600858 股票简称：银座股份 编号：临 2010-012

银座集团股份有限公司

关于召开2009 年度股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于 2010 年4 月16 日召开2009 年度股东大会，有关事项通知如下： （一）会议召开的基本事项

1. 本次股东大会的召开时间：2010 年4 月16 日（星期五）上午9:00

2. 股权登记日：2010 年4 月12 日

3. 会议召开地点：山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20 层公司大会议室

4. 召集人：公司董事会

5. 会议方式：现场投票

6. 6.会议出席对象

（1）凡 2010 年4 月12 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必 为本公司股东)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（二）本次股东大会审议事项

1. 审议《2008 年度董事会工作报告》

2. 审议《2008 年度监事会工作报告》

3. 审议《2008 年度财务决算报告》

4. 审议《2008 年度利润分配预案》

5. 审议《2008 年年度报告》全文及摘要

6. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

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1. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

2. 审议《关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计的

议案》

1. 审议《关于签署〈日常关联交易协议书〉的议案》

2. 审议《关于增加公司注册资本的议案》

3. 审议《关于修改公司章程的议案》

4. 审议《关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案》

5. 审议《关于确认公司竞拍青岛一宗国有建设用地使用权的议案》

上述议案中第10、第11 项为特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。同时本 次股东大会将听取《2009 年度独立董事述职报告》。

议案1-12 的相关董事会公告刊登在2010 年3 月27 日的《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),全部议案内容将全文刊登于上 海证券交易所网站。

议案13 已经公司于 2010 年 3 月 8 日召开的第九届董事会 2010 年第一次临时会议 审议通过，经申请相关董事会决议公告暂缓披露。2010 年3 月12 日，公司与青岛市国 土资源和房屋管理局签订的《成交确认书》，确认公司竞得李沧区向阳路以北、枣园路 以东、夏庄路以西、源头路以南的国有建设用地使用权，成交单价为楼面地价5900 元 /㎡，总价为87410.86 万元。该项目土地面积26937 ㎡，规划建筑面积148154 ㎡。由 于该事项已超出公司董事会权限，须提请股东大会审议确认并授权公司办理与竞买该项 目的有关事宜。

（三）本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司股东。

1．登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权 委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格 式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人

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身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

• 2．登记时间： 2010 年 4 月 15 日上午 9:00 －下午 17:00 。

• 3．登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室

4．联系电话： 0531-86988888 、 83175518

联系传真： 0531-86966666

联 系 人：张美清、杨松

邮 编： 250063

（四）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（五）法律见证

拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

（六）备查文件

1. 公司第九届董事会2010 年第一次临时会议决议

2. 公司第九届董事会第四次会议决议

备查文件存放于公司董事会办公室。

银座集团股份有限公司董事会

2010 年3 月27 日

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附：

授权委托书

兹全权委托__先生(女士)代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司2009 年度 股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2009 年度董事会工作报告
2	2009 年度监事会工作报告
3	2009 年度财务决算报告
4	2009 年度利润分配预案
5	2009 年年度报告全文及摘要
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案
7	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8	关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交 易预计的议案
9	关于签署〈日常关联交易协议书〉的议案
10	关于增加公司注册资本的议案
11	关于修改公司章程的议案
12	关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案
13	关于确认公司竞拍青岛一宗国有建设用地使用权的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√” 明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2010 年_月_日

身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

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