Inzisoft Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

모바일리더/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	9시
2. 장소		서울 강남구 강남대로 330, 5층(역삼동, 우덕빌딩) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장진혁	1975-01	3	신규선임	現) (주)모바일리더 연구팀

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차행전	1965-04	3	재선임	비상근	現) 변호사차행전법률사무소 前) 사법연수원 교수     서울행정법원 부장판사