Inzisoft Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

모바일리더/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전09시
2. 장소		서울 강남구 강남대로 330, 5층(역삼동, 우덕빌딩) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김인순 신규선임의 건    제2-2호 의안 : 사외이사 박호기 신규선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인순	1974-09	3	신규선임	現) (주)모바일리더 연구소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호기	1961-01	3	신규선임	現)제주은행 고문 前)신한은행 본부장, 제주은행부행장	-