Inzisoft Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

인지소프트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	9시
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 728원 2) 제2호 의안 : 사내이사 강경남 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 차행전 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경남	1967-11	3	신규선임	1992~2014 아시아나IDT 영업 차장 2014~2015 인지소프트 영업 본부장 2015~2023 비투엔 영업 본부장 2024.01~ 현) (주)인지소프트 영업 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차행전	1965-04	3	재선임	비상근	- 서울행정법원 부장판사 - 사법연수원 교수 - 변호사차행전법률사무소 - 現)법무법인 인성