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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

인지디스플레/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분(안) 승인 (현금배당 1주당 25원) 제 2호 의안: 이사의 선임 제 2-1호 의안 : 사내이사 정구용 후보 선임(재선임) 제 2-2호 의안 : 사외이사 양성남 후보 선임(신규선임) 제 3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정구용	1945-07	3년	재선임	(주)인지디스플레이 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양성남	1952-06	3년	신규선임	(주)오토젠 사장(2017.07~2023.03)	-