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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

인지디스플레/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안:제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 -이익잉여금 처분(안)승인(현금배당 1주당 50원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 정혜승(재선임) 제3-2호의안:사외이사 조평규(신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정혜승	1972-08	3년	재선임	유텍솔루션 대표이사 現)(주)인지디스플레이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조평규	1956-06	3년	신규선임	중국 연달그룹 수석부회장 現)(주)인팩 사외이사	(주)인팩 사외이사(2020.03.20~2023.03.30)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-