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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

인지디스플레/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제30기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건             (현금배당 1주당 50원) 제2호 의안:이사 선임의 건             제2-1호 사내이사 정구용             제2-2호 사내이사 금수근             제2-3호 사외이사 이재혁 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정구용	1945-07	3	재선임	인지컨트롤스(주) 대표이사 회장 (주)인지디스플레이 대표이사 회장
금수근	1958-02	3	신규선임	인지컨트롤스(주) 품질본부장 현대위아 중국산동공장 엔진생산지원실장/품질실장 현대자동차 엔진품질관리/엔진생산 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재혁	1973-01	3	신규선임	상장사협의회 정책2본부장 경인여대 초빙교수 서울디지털대 초빙교수	-