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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

인지디스플레/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 88 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안:제29기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                (현금배당 1주당 100원) 제2호의안:정관 일부 변경의 건       제3호의안:이사 선임의 건           - 사내이사 김용구 선임의 건           - 사외이사 김영헌 선임의 건       제4호의안:감사 선임의 건           - 감사 조남호 선임의 건       제5호의안:이사보수한도 승인의 건         제6호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용구	1963-02	3	재선임	삼성전자 폴란드 연구소장 삼성전자 델리 연구소장 삼성전자 VD사업부 상무 현)(주)인지디스플레이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영헌	1948-02	3	신규선임	동아건설(주) 근무 (주)동명기술공단 전무이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남호	1950-05	3	재선임	상근	현대자동차 근무 로얄파레트 대표이사 이텍산업 부사장 (주)렌텍 대표이사