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M&A Activity • Oct 2, 2024

합병등종료보고서 1.1 인지디스플레이 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2024년 10월 02일
회 사 명 :	주식회사 인지디스플레이
대 표 이 사 :	정구용, 정혜승, 배학범
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 동산로 88 (원시동)
	(전 화) 041-330-3053
	(홈페이지) http://www.inzidisplay.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 허준
	(전 화) 041-330-3053

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
이사회결의일	2024-07-12
주요사항보고서 제출일	2024-07-12
분할계획서 승인을 위한 주주 확정 기준일	2024-07-29
주주총회 소집공고 및 통지일	2024-08-14
분할반대의사 접수	2024-08-14 ~ 2024-08-29
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2024-08-30
주식매수청구권 행사기간	2024-08-30 ~ 2024-09-19
분할기일	2024-10-01
분할보고총회일 및 창립총회일	2024-10-01
분할등기(예정)일	2024-10-02

주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://www.inzidisplay.co.kr)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로, 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법 (1) 주식매수가격

구 분	내 용
협의를 위한 회사의 제시가격	1,795원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2024년 07월 11일)

구분	금액 (원)	산정기간
①최근 2개월 거래량 가중평균종가	1,846	2024년 05월 13일 ~ 2024년 07월 11일
②최근 1개월 거래량 가중평균종가	1,803	2024년 06월 12일 ~ 2024년 07월 11일
③최근 1주일 거래량 가중평균종가	1,735	2024년 07월 05일 ~ 2024년 07월 11일
기준매수가격[(①+②+③)/3]	1,795	-

(3) 산출내역

일 자	종 가 (원)	거 래 량 (주)	종가 x 거래량
2024/05/13	1,885	64,974	122,475,990
2024/05/14	1,897	26,784	50,809,248
2024/05/16	1,924	96,193	185,075,332
2024/05/17	1,915	55,112	105,539,480
2024/05/20	1,918	50,199	96,281,682
2024/05/21	1,897	69,343	131,543,671
2024/05/22	1,928	66,800	128,790,400
2024/05/23	1,911	39,147	74,809,917
2024/05/24	1,900	40,097	76,184,300
2024/05/27	1,897	65,702	124,636,694
2024/05/28	1,895	72,464	137,319,280
2024/05/29	1,871	69,041	129,175,711
2024/05/30	1,854	58,638	108,714,852
2024/05/31	1,889	64,876	122,550,764
2024/06/03	1,883	74,345	139,991,635
2024/06/04	1,882	31,739	59,732,798
2024/06/05	1,873	50,757	95,067,861
2024/06/07	1,873	31,758	59,482,734
2024/06/10	1,873	46,719	87,504,687
2024/06/11	1,870	93,500	174,845,000
2024/06/12	1,892	189,494	358,522,648
2024/06/13	1,882	43,868	82,559,576
2024/06/14	1,868	40,067	74,845,156
2024/06/17	1,843	61,918	114,114,874
2024/06/18	1,826	84,345	154,013,970
2024/06/19	1,826	55,013	100,453,738
2024/06/20	1,818	32,045	58,257,810
2024/06/21	1,812	35,689	64,668,468
2024/06/24	1,785	101,469	181,122,165
2024/06/25	1,791	79,269	141,970,779
2024/06/26	1,783	57,611	102,720,413
2024/06/27	1,754	72,052	126,379,208
2024/06/28	1,760	51,894	91,333,440
2024/07/01	1,767	21,672	38,294,424
2024/07/02	1,760	29,976	52,757,760
2024/07/03	1,760	28,175	49,588,000
2024/07/04	1,762	16,266	28,660,692
2024/07/05	1,733	63,429	109,922,457
2024/07/08	1,755	41,795	73,350,225
2024/07/09	1,766	17,948	31,696,168
2024/07/10	1,707	70,559	120,444,213
2024/07/11	1,754	37,193	65,236,522
A. 2개월 가중평균종가(원)			1,846
B. 1개월 가중평균종가(원)			1,803
C. 1주일 가중평균종가(원)			1,735
D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3]			1,795

주) 원미만 절상

2. 주식매수 청구내역

구분	주식매수청구자	청구주식수	청구기간
보통주	617명	2,874,908주	2024.08.30 ~ 2024.09.19

주) 매수청구 행사주식수 중 가격조정을 신청한 10,556주를 포함하였습니다.

3. 주식매수일자

주식매수청구권 행사주식 총 2,874,908주 중 2,864,352주에 대한 매수대금 지급은 2024년 09월 27일 완료하였습니다. 가격조정을 신청한 10,556주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료할 예정입니다. 4. 매수 소요자금의 원천

분할존속회사인 (주)인지디스플레이는 자체 보유 현금으로 주식매수청구권 행사 대금을 지급 완료하였습니다. 5. 매수주식의 처리방침 분할존속회사인 (주)인지디스플레이가 금번 단순ㆍ물적분할시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할회사(분할 후 존속회사)에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

구분	분할 전	분할 후
(주)인지디스플레이	분할존속회사	분할신설회사
---	---	---	---
(주)인지디스플레이	인지에이엠티(주)
---	---	---	---
자산
Ⅰ. 유동자산	90,684,941,103	35,246,233,042	55,438,708,061
1. 당좌자산	73,624,351,890	28,147,789,400	45,476,562,490
2. 재고자산	17,060,589,213	7,098,443,642	9,962,145,571
Ⅱ. 비유동자산	237,377,521,687	191,083,183,291	109,894,894,857
1. 투자자산	67,088,878,714	126,894,053,146	3,795,382,029
2. 유형자산	164,272,550,554	59,570,175,315	104,702,375,239
3. 무형자산	750,265,316	750,265,316	-
4. 기타비유동자산	5,265,827,103	3,868,689,514	1,397,137,589
자산총계	328,062,462,790	226,329,416,333	165,333,602,918
부채
Ⅰ. 유동부채	173,005,905,057	78,607,824,511	94,398,080,546
Ⅱ. 비유동부채	13,758,883,877	6,423,917,966	7,334,965,911
부채총계	186,764,788,934	85,031,742,477	101,733,046,457
자본총계	141,297,673,856	141,297,673,856	63,600,556,461
부채 및 자본총계	328,062,462,790	226,329,416,333	165,333,602,918

주1) 상기 금액은 2023년 12월 31일 기준의 별도 재무상태표이므로, 분할기일 현재의 승계대상 자산 및 부채 확정시 변동될 수 있습니다.