INZI DISPLAY COMPANY LIMITED

AGM Information • Mar 12, 2020

인지디스플레/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 88 (주)인지디스플레이 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>   제1호 의안: 제28기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건              (현금배당 1주당 75원) 제2호 의안: 정관변경의 건    제3호 의안: 사내이사 선임의 건            - 사내이사 정혜승 선임의 건   제4호 의안: 감사 선임의 건            - 감사 조남호 선임의 건   제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건      제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정혜승	1972-08	3	재선임	(주)유텍솔루션 대표이사 (주)인지디스플레이 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조남호	1950-03	3	신규선임	상근	현대자동차 근무 로얄파레트 대표이사 이텍산업 부사장 (주)렌텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	철제 팔레트 제조 및 판매업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-